文章
  • 文章
新闻

西班牙释放瑞士通缉的前汇丰员工

M ADRID(美联社) - 西班牙国家法院周二向一名前汇丰银行员工发放了有条件的自由,该员工被瑞士通缉,窃取了数千名拥有瑞士账户的客户的机密信息。

法院命令Herve Falciani释放检察官的建议,该建议认为Falciani正在与几个欧洲国家的当局合作调查税收,洗钱,腐败和恐怖主义融资。 检察官指出Falciani已被拘留一段时间,他的引渡案可能会拖延。

他被命令交出他的护照,不是离开西班牙,而是每三天出现在警察面前。 他还被告知要在西班牙建立一个住所,并告知当局搬家的情况。

Falciani是一名法国 - 意大利公民,自7月1日在巴塞罗那以瑞士手令被捕后,已暂时被判入狱。 他此前曾逃离瑞士前往法国。

他据称窃取汇丰瑞士子公司24,000名客户的数据可能会使许多人在本国的税务机关受到起诉。

Falciani在2006年底至2007年初在该银行的信息技术开发部门工作时获得了这一信息,并将该名单通过了法国当局。 现任国际货币基金组织负责人的法国前财政部长克里斯蒂娜拉加德后来将该名单转交给许多欧盟国家和美国。 法国表示涉及多达130,000个名字。

一些西班牙政党反对Falciani可能被引渡,称他正在帮助发现税务欺诈,这是一个在经济衰退和25%失业率的国家中发生的棘手问题。

新闻报道说,大约有700名西班牙人在汇丰银行名单上。

瑞士拥有一些世界上最严格的银行保密法律,其欧洲邻国和美国面临着打击逃税的强大压力。

_____

弗兰克乔丹为柏林的这份报告做出了贡献。