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菲律宾

自参议院调查以来,Binay'傻瓜'关闭账户

2015年5月13日上午11:48发布
2015年5月14日凌晨1点35分更新

可疑。前Makati副市长Ernesto Mercado散发的上诉法院决议的副本引用了反洗钱委员会的调查结果,副总统Jejomar Binay,他的家人和所谓的假人在2008年至2014年间进行了“大而频繁”的银行交易.Rappler档案照片

可疑。 前Makati副市长Ernesto Mercado散发的上诉法院决议的副本引用了反洗钱委员会的调查结果,副总统Jejomar Binay,他的家人和所谓的假人在2008年至2014年间进行了“大而频繁”的银行交易.Rappler档案照片

菲律宾马尼拉(已更新) - 上诉法院(CA)对242个银行账户和副总统Jejomar Binay及其家人及其所谓的假人的投资发出冻结令,称其发现可能的原因与“非法活动”有关“。

CA的决议,副本由Binay评论家Ernesto Mercado与媒体分享,引用了反洗钱委员会(AMLC)的调查结果,Binay,他的妻子Elenita,他们的儿子Makati Mayor Jejomar Erwin“Junjun”Binay Jr从2008年到2014年,涉嫌假人的银行交易“大而频繁”。

这是马卡迪市政厅停车楼和马卡蒂科学高中建筑物建成的时期。 这两个项目是监察员办公室和参议院调查的主题,据称因回扣而被高估。

冻结令立即生效,涵盖期限为6个月。

CA引用AMLC报告强调了冻结Binay和他所谓的假人账户的紧迫性,并表示在参议院于2014年8月开始调查腐败索赔后,一些人已经关闭。

该命令称,“ Limlingan和Baloloy开始出售证券,在同一家银行内进行账户间转账,预先终止他们的定期存款和投资安置,兑现支票,并在参议院听证会开始后撤回银行存款。”

CA和AMLC表示,可能的原因是Binays及其假人违反了反贪法和反洗钱法。

除非被冻结,否则主题账户中的资金肯定会被撤回,从而使这些资金无法实现/恢复,”CA表示。

这是近期历史上第一次CA对该国第二高官员的银行账户发出冻结令。 反对派领袖宾泰也是2016年总统选举中的领跑者。

AMLC观察到所述政府官员的净值增加,这与其声明的收入,资产,负债和商业利益不相称,”CA在5月11日星期一的33页冻结令中表示。

在监察员要求该机构调查可能违反“反洗钱法”(AMLA)之后,法院准许AMLC的单方请求冻结命令。 CA First Division发布了该订单。

AMLC调查调查了官员的资产,负债和净值(SALN),证券交易委员会(SEC)关于所谓虚拟公司的记录,审计委员会(COA)调查结果以及参议院调查期间的证词。

该订单还包括Binay涉嫌假人的银行账户,投资和保险单,包括以下内容:

  • Geaydo Limlingan Jr,Binay的财务官和涉嫌的包袱

  • Eduviges Baloloy,Binay的长期秘书

  • Binay的亲密朋友Antonio Tiu

  • 前Makati副市长Ernesto Mercado,Binay的盟友变成了敌人和举报人

  • 据称Binay假人Lily Hernandez Crystal

虽然Binay一再否认指控他使用假人从建筑项目中获得回扣,但AMLC发现所谓的假人维持了Binay的银行账户,被指定为受益人,或进行了多次高价值投资交易。

AMLC观察到2008年至2014年间涉及上述VP Binay账户的大量和频繁交易,单独或与Limlingan或Lily Hernandez Crystal共同维护。 AMLC同样发现,这些交易与副总裁Binay在其SALN中宣布的收入不相称,“该订单称。

AMLC发现资金已转移到菲律宾以外的银行。

在2008年至2014年期间,相当数量的美元从菲律宾转移到加拿大的银行,这是建造主题建筑的时期。 转让的美元来自Limlingan单独持有的账户,或由Limizan和Binay副总裁在Rizal Banking Commercial Corporation,Metropolitan Bank&Trust Company或BDO Unibank,Inc。持有的账户。

CA表示,AMLC还发现涉及同一市长Binay银行账户的巨额交易。

该订单称,“至少有78起大型交易和5起着名交易,涉及市长Junjun Binay的上述账户,已于2003年4月8日至2015年1月8日进行。”

表1. Binays名称下的帐户
银行 帐户 账户数量
BDO Unibank Inc. Jejomar C. Binay 2
Gerardo S. Limlingan Jr,Jejomar C. Binay 2
Jejomar Erwin S. Binay Jr. 1
菲律宾土地银行 Jejomar C. Binay 2
大都会银行和信托有限公司 - Sta。 安娜 Jejomar C. Binay 1
Jejomar Erwin S. Binay Jr. 2
安全银行 Jejomar C. Binay 4
菲律宾群岛银行 Jejomar Erwin S. Binay Jr. 2
Elenita Binay,Jejomar C. Binay
菲律宾国家银行 Jejomar C. Binay 2
菲律宾联合银行 - 马卡蒂医疗 Jejomar Erwin S. Binay Jr. 1
联合椰子种植园银行 Jejomar Erwin S. Binay Jr. 2
RCBC储蓄 Jejomar C. Binay 1

假人如何获得数百万?

参议院已经尝试并未能召集Limlingan和Baloloy进行调查。 拉普勒的报告显示,Binay的“亲爱的朋友”和亲密的伙伴Limlingan据称垄断了马卡蒂的安全和清洁服务。 Baloloy被称为副总统的“值得信赖的助手”和“女孩星期五 ”。

尽管没有他们的证词,但AMLC发现他们的银行账户中的金额超出了他们的收入。

根据Landbank记录的客户信息,Limlingan在2011年和2013年获得了30万比索的收入.Baloloy的收入来源是她在马卡迪市政府工作。

然而,AMLC的调查将披露,在2007年至2014年,现金存款,交易,其中大部分是数百万比索,适用于Limlingan和Baloloy在BDO,Metrobank和安全银行维持的个人和联合账户,” CA说。

法院补充说,“Limlingan和Baloloy进行的其他大宗交易涉及明显存入投资管理基金账户的资金。”

梅尔卡多此前告诉参议院,他向市长Binay,Limlingan和Baloloy交付了一袋现金。 据称这些资金占马卡迪每个项目副总统的13%份额。

AMLC的调查还揭露了与其他所谓的Binay假人的大笔交易,其中包括Tiu,这位亿万富翁商人据说是位于八打雁罗萨里奥的145公顷财产的所有者,被称为“Hacienda Binay”。

对Greenergy,Earthright和Sunchamp的银行账户进行的调查显示,这些实体,SPCMB律师事务所和Tiu的账户中有多笔交易涉及奖励汇款,分支机构间资金转账,现金提取和现金存款。 2014年6月30日至2014年7月2日,“该订单称。

调查进一步显示,尽管2013年Tiu的商业亏损和2013年的净利润相对较小,为2225万比索,但这个名称下的账户显示了多笔大额交易。”

表2.涉嫌虚假名称下的帐户
银行 帐户 账户数量
BDO Unibank Inc. Eduviges D. Baloloy 8
Gerardo S. Limlingan Jr,Eduviges D. Baloloy 11
Gerardo S. Limlingan Jr. 13
Earthright Holdings Inc. 1
Sunchamp房地产开发公司 1
Antonio Lee Tiu 3
James Lee Tiu,Pei Feng Lee,Antonio Lee Tiu,Ann Loraine B. Tiu 1
Antonio Lee Tiu,Pei Feng Lee,Ann Loraine B. Tiu 1
Eduviges D. Baloloy,Lily H. Crystal 11
Eduviges D. Baloloy,Carmelita P. Galvan 2
Eduviges D. Baloloy,Francisco B. Baloloy 1
Bernadette Cezar Portollano,Mitzi O. Sedillo 2
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal,Mitzi O. Sedillo
Gerardo S. Limlingan Jr,Marguerite Lichnock 7
Gerardo S. Limlingan Jr,Melissa Gay C. Limlingan 4
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano 3
Gerardo S. Limlingan Jr,Mitzi O. Sedillo 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano,Mitzi O. Sedillo 4
Gerardo S. Limlingan Jr,Patricia Grace L. Padua,Gerardo Martin C. Limlingan 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Daniel C. Subido,Bernadette Cezar Portollano 4
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal,Melissa Gay C. Limlingan 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Eduviges D. Baloloy,Melissa Gay C. Limlingan 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Victor S. Limlingan 2
Ernesto S. Mercado 9
菲律宾土地银行 Gerardo S. Limlingan Jr. 1
Ernesto S. Mercado 2
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal,Mitzi O. Sedillo 1
大都会银行和信托有限公司 - Sta。 安娜 Eduviges D. Baloloy 7
Gerardo S. Limlingan Jr. 9
Antonio Lee Tiu,李培峰 1
Mitzi O. Sedillo 2
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano,Mitzi O. Sedillo 1
安全银行 千禧食品链公司 2
Eduviges D. Baloloy 10
Gerardo S. Limlingan Jr. 1
Ernesto S. Mercado 1
黎刹商业银行 Gerardo S. Limlingan Jr. 7
Gerardo S. Limlingan Jr,Mitzi O. Sedillo 1
Ernesto S. Mercado 1
Bankard Inc. Ernesto S. Mercado 1
菲律宾商业银行 Greenergy Holdings Inc. 3
Sunchamp房地产开发公司 1
Earthright Holdings Inc. 1
Antonio Lee Tiu,Pei Feng Lee,James Lee Tiu 4
菲律宾农业银行 Antonio Lee Tiu 2
菲律宾交通银行 - Southgate Gerardo S. Limlingan Jr. 1
菲律宾国家银行 Ernesto S. Mercado 1
Bank Inc. - JP Rizal Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal 1
Eduviges D. Baloloy 1
菲尔。 储蓄银行 - JP Rizal Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal,Bernadette Cezar Portollano 2
Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal,Mitzi O. Sedillo 2
亚洲联合银行 - JN Tower Gerardo S. Limlingan Jr. 1
Frederick D. Baloloy,Jennider V. Baloloy 1
BDO私人银行 Gerardo S. Limlingan Jr,Mario A. Oreta,Bernadette Cezar Portollano 10
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano,Gerardo Martin C. Limlingan 3
Gerardo S. Limlingan Jr,Mario A. Oreta 4
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano 7
Gerardo S. Limlingan Jr,Gerardo Martin C. Limlingan 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Jose Orillaza 2
里昂证券菲律宾 Gerardo S. Limlingan Jr. 2
SB Equities Inc. Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano 1
Eduviges D. Baloloy 1
Eduviges D. Baloloy,Carmelita P. Galvan 1
Grepalife Financial,Inc。 Eduviges D. Baloloy 1
BDO证券公司 Gerardo S. Limlingan Jr,Mario A. Oreta,Bernadette Cezar Portollano 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano,Gerardo Martin C. Limlingan 1
First Metro Investment Corp. Gerardo S. Limlingan Jr,Lily H. Crystal,Mitzi O. Sedillo 1
Philequity Management Inc. Gerardo S. Limlingan Jr,Daniel C. Subido 1
Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano 1
RCBC证券公司 Gerardo S. Limlingan Jr,Bernadette Cezar Portollano 2
Man Bun Chong,Erlinda S. Chong 1
伟大人生金融保险公司 Ernesto S. Mercado 3
菲律宾AXA人寿保险公司 Ernesto S. Mercado,April Joy P. Mercado 1

自由党的阴谋?

5月12日 星期二 ,Binays拒绝了解冻结令,并对法院文件的披露感到遗憾。 它批评AMLC成为恶意Binay的“阴谋”的一部分。

Binay发言人Joey Salgado指责执政的自由党(LP)及其内政部长Manuel Roxas II释放法院命令以及AMLC报告。

“这都是关于2016年总统大选的。 这就是释放政府机构骚扰和诋毁副总统的希望 - 尽管有些暗淡 - LP的推定候选人将受益于拆迁活动。“

Binay的政治事务发言人Rico Quicho将法院命令的释放称为“恶意泄密”。

“[这]是另一种公然企图通过宣传让副总统参与审判并剥夺他获得宪法规定的正当程序的权利。 它也是一种间接的方式来压迫和抢占法院的独立性,最终将决定争议,“Quicho说。

Quicho补充说,Binay将在法庭上处理指控。 - Rappler.com