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菲律宾

AMLC:Binay等人搬了大笔美元

2015年5月14日上午1:15发布
2015年5月15日下午12:25更新

有问题的交易?副总统Jejomar Binay的五个帐户被反对洗钱委员会的报告称为上诉法院的冻结令。拉普勒文件照片

有问题的交易? 副总统Jejomar Binay的五个帐户被反对洗钱委员会的报告称为上诉法院的冻结令。 拉普勒文件照片

马尼拉,菲律宾(更新) - 为什么副总统Jejomar Binay和他的财务官 ,在2008年至2014年期间将“相当数量”的美元从菲律宾转移到加拿大?

这是在他作为马卡蒂市长长达数十年的期间对Binay所谓的异常情况进行调查的调查结果中出现的问题之一。 (阅读: )

Binay是参议院长达数月的调查中心,也是监察员和他的儿子,现任马卡蒂市长Jejomar Erwin Binay Jr.的贪污受害者。

Binays的批评者称,父亲和儿子在担任市长期间从和建筑中获得了收入。

副总统还被指控从他的批评者称之为菲律宾童子军(BSP)与土地开发商Alphaland之间的获利。 近二十年来,Binay一直是BSP的全国总裁。

“在2008年至2014年期间,相当数量的美元从菲律宾转移到了加拿大的银行,这是建造主题建筑的时期,”上诉法院5月11日的决议解读。

CA解决方案冻结副总统Jejomar Binay及其所谓的假人帐户的屏幕截图

CA解决方案冻结副总统Jejomar Binay及其所谓的假人帐户的屏幕截图

该决议 Binay及其假想的假人 ,强调其决定的紧迫性,并指出该命令涵盖的部分账户在参议院蓝丝带小组委员会于2014年8月开始调查后关闭。

“美元转让源自Limlingan和VP Binay在[RCBC],[Metrobank]或[BDO]单独持有的账户,”阅读该决议,其副本由前Makati副市长和媒体提供给媒体首席举报人Ernesto Mercado。

交易与收入不符

AMLC监控的其他账户包括Binay在BDA,Metrobank Sta拥有的3个账户。 Ana和马卡蒂市的Landbank,以及Binay和Limlingan在BDO JP Rizal的两个联合账户,以及Binay,Limlingan和Metrobank的某个Lily Hernandez Crystal拥有的另一个账户。

“AMLC观察到2008年至2014年间涉及上述VP Binay账户的大量和频繁交易,单独或与Limlingan或Lily Hernandez Crystal共同维护,”CA解决方案阅读。

根据AMLC的说法,“大而频繁的交易”“与Binay副总裁在其SALN中宣称的收入不相称。”

AMLC还观察了Binay其他账户中的其他交易,这次是安全银行,PNB,RCBC储蓄银行 - Binay的名下账户,或者2008年至2012年与Limlingan和Crystal共同拥有。

根据他的资产,负债和净值(SALN),2008年,Binay的价值为4390万比索。 到2010年,当他赢得副总统职位时,他的净资产达到了588万比索。 (阅读: )

他的阵营此前曾表示,这是由一些1350万比索的 。 在他的竞选胜利中,Binay的净资产增加了近13百万比索 - 从2009年的4480万比索增加到2010年底的P58百万。

据AMLC的调查结果显示,Binay的同伙和涉嫌假人的交易--Limlingan和Binay的长期秘书Eduviges Baloloy - 也与他们的收入不相符。

AMLC指出,Limlingan在2011年和2012年的月薪为P30,000,引用了菲律宾Landbank的数据。 与此同时,巴洛约也从马卡蒂市政府获得了薪水。

“然而,AMLC的调查将披露,在2007年至2014年,现金存款交易(其中大部分为百万比索)适用于由Limlingan和Baloloy在BDO,Metrobank和安全银行维护的个人和联合账户,”CA决议阅读。

由AMLC标记的事务不会在那里结束。 AMLC监测了“Baloloy和Limlingan维持的联合账户中2007年至2014年的其他大型交易,其他人据称与Binay副总裁有关。”

AMLC发现,“个人......据称与副总裁Binay有联系”也有定期存款,货币市场工具配售,定期信托基金捐款,配售和投资以及其他货币工具,从2008年到2014年。

帐户已关闭

AMLC表示,在参议院的调查开始的同时,Limlingan和Baloloy“开始出售证券,在同一家银行内进行账户间转账,预先终止他们的定期存款和投资安置,兑现支票并撤回银行存款”。

另一名被称为Binay的假人,商人Antonio Tiu,也被AMLC标记为交易与他和他的公司收入不符。 从2007年到2014年,梅尔卡多本人已将“相当多的钱”存入他的账户。

“这些交易所涉及的金额与他在上述年度的SALN中所宣称的收入和净值不相称,”CA表示,梅尔卡多引用了AMLC的报告。

大约有242个账户,其中5个由VP Binay独家拥有,已由CA通过AMLC账户冻结。 其他账户也被冻结,包括市长Binay,Binay所谓的假人 - 包括Limlingan,Baloloy和Tiu。

'不违法'

在5月15日星期五的一份声明中,副总统办公室媒体事务负责人乔伊萨尔加多对AMLAC报告进行了评分,据媒体报道称,Binays向Synnovate,Synnovate有限公司转账。加拿大的David Rink咨询公司是非法的。

“如果AMLAC打算做一个简单的谷歌检查,他们就会知道这些公司是合法的市场研究公司。他们为所提供的服务付费。”萨尔加多说。

“这是另一个明确的证据,即AMLAC误导了上诉法院发布冻结令。现在,泄露报告的公布误导了公众,这是泄密事件背后的目标,”他补充道。 - Rappler.com