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菲律宾

Junjun Binay的收入,银行交易不符

2015年5月14日下午7:30发布
2015年5月14日下午8:06更新

银行交易。反洗钱委员会在市长Jejomar Binay的名下注意到银行账户中至少有78笔大额交易和5笔显着交易。拉普勒文件照片

银行交易。 反洗钱委员会在市长Jejomar Binay的名下注意到银行账户中至少有78笔大额交易和5笔显着交易。 拉普勒文件照片

菲律宾马尼拉 - 反洗钱委员会(AMLC)在其调查中标记了五个名为Makati Mayor Jejomar Erwin S. Binay的银行账户,这是上诉法院(CA)发布的的基础。

Binay是副总统Jejomar Binay的唯一儿子。 2010年,当他的父亲担任副总统时,他接任马卡蒂市长。

父亲和儿子以及其他前任和当前的马卡蒂市官员都是监察员面前的贪污指控中心,以及长达数月的参议院对该市腐败指控的调查。

马卡迪市长和他的父亲被指控从至少中获利 - 马卡迪市政厅2号楼和 。

Binay副总统还被指控从他担任主席的菲律宾童子军与之间据称不平衡的交易中 。

在 ,AMLC注意到年轻的Binay有5个银行账户,其中“从2003年4月2日到2015年1月8日”进行了“至少78次大额交易和5次显着交易”。

5个账户 - 根据BDO,Metrobank Sta Ana,BPI,菲律宾联合银行 - 马卡蒂医疗和联合椰子种植银行 - 是AMLC冻结的242个账户。

两座马卡迪建筑物建于2008年至2014年,跨越副总统及其儿子马卡蒂市长的任期。

由Binay-ally-turn-whistleblower Ernesto Mercado向媒体提供的CA解决方案没有深入探讨年轻Binay交易的细节。

与财富不成比例

但该决议引用了AMLC,指出与他的父亲,他的母亲和 , ,以及Mercado本人,市长Binay的银行交易的“价值,频率和复杂性”没有什么不同。与他在资产,负债和净值(SALN)声明中声明的净值“不成比例”。

这是Binays,他们的朋友和所谓的假人的账户中的金融动向,促使 ,并注意到“在2007 - 2014年期间新马卡蒂城市停车场建设期间的多笔大额现金交易,以及马卡迪科学高中大楼。“

根据Binays的批评者的说法,这些钱据说是送给了家人的口袋,他们的朋友和据称的假人。 他们的批评者说这些资金被用来推动Binays的选举活动。

除了副总统比奈和他的儿子之外,至少还有另外两名Binays担任民选职位 - 参议员Nancy Binay和Makati代表Abigail Binay。

除了担任Makati市长之外,年轻的Binay还是AMLC指出的至少两家公司的董事会成员 - Hermitage&Manor Realty and Management Corp和Millennium Food Chains Corp.

Hermitage&Manor于1999年在美国证券交易委员会(SEC)注册,是一家为拥有,使用,改进,开发,细分,出售,交换,租赁和持有投资或其他各种房地产而成立的公司。 ,“CA指出。

Binay市长是公司的合并者之一,也是公司董事。 该公司董事会由其他Binay家族成员组成:他的母亲Elenita是公司董事长兼总裁; 姐姐和参议员Nancy Binay是公司财务主管; 另一位姐妹,Makati代表Abigail Binay是公司秘书。

然而,Hermitage“自2007年以来一直未向美国证券交易委员会提交经审计的财务报表”,CA表示。

根据CA决议,另一家与Binay兄弟姐妹有利害关系的公司是Millennium Food Chains Corp.所有3名政治上的Binay兄弟姐妹也是该公司的董事,该公司的目的是“建立,经营和维护餐馆,咖啡店,茶点,鸡尾酒休息室和食物。“

“2006年至2010年的千年经审计财务报表显示,该公司从其业务中获得了最低收入。 它没有宣布从2006年到2010年的股息,“CA引用AMLC调查称。

上诉法院的决议和AMLC的调查结果只是自2014年8月以来一直追踪副总统的一系列争议的最新成果。

通过宣传审判

副总统的阵营对于向媒体发布CA决议表示不满,称这是“另一个公然企图通过宣传让[Binay]参与审判并剥夺他获得宪法规定的正当程序的权利”,到Binay的政治事务律师Rico Quicho的发言人。

将于2016年竞选总统的Binay坚持认为,最新的CA决议 - 以及过去的所有其他指控 - 仅仅是试图破坏他的总统竞选。 2016年民意调查。

他的律师威胁要起诉媒体报道CA决议以及随后的AMLC报告。

与此同时,参议员比奈将责任归咎于自由党总统休假和内政部长 。 Siguro ang isang partido ay nanginginig na kasi ang pambato nila ay mababa pagdating sa survey ....非常绝望,'迪巴? (也许一方正在动摇,因为它的候选人在调查中仍然排名很低。如此绝望,对吧?)“她在5月13日星期三的机会采访中说道。

罗哈斯是执政自由党的推定候选人,尽管他尚未宣布他 。 - Rappler.com